中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”或“公司”)第七届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2018年5月15日以现场会议的方式在中国石化总部召开。
出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准了如下议案:
一、选举戴厚良先生为中国石化第七届董事会董事长。
二、任命第七届董事会战略、审计、薪酬与考核、提名及社会责任管理委员会 成员。具体名单如下:
(一) 战略委员会由主任委员戴厚良先生,委员焦方正先生、马永生先生、凌 逸群先生、刘中云先生、樊纲先生和蔡洪滨先生组成。
(二) 审计委员会由主任委员吴嘉宁先生,委员汤敏先生和蔡洪滨先生组成。
(三) 薪酬与考核委员会由主任委员樊纲先生,委员李云鹏先生和吴嘉宁先生 组成。
(四) 提名委员会由主任委员戴厚良先生,委员汤敏先生和吴嘉宁先生组成。
(五) 社会责任管理委员会由主任委员戴厚良先生,委员汤敏先生和樊纲先生 组成。
三、聘任戴厚良先生为总裁;聘任焦方正先生、马永生先生、凌逸群先生、刘 中云先生为高级副总裁;聘任王德华先生为财务总监;聘任赵日峰先生、黄文生先生、雷典武先生为副总裁;聘任黄文生先生为董事会秘书。
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